AG亚娱

1.2019年1月8日，深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司第八届董事局第九次会议审议通过《关于变更公司总裁的议案》，聘任张木毅为公司总裁。

2.2019年2月25日，深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司第八届董事局第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任杨旭华为公司副总裁，。

3.2019年5月14日，根据《关于彭卓卓同志任免的通知》(广晟党委人字〔2019〕24号)，彭卓卓任AG亚娱公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

4.2020年4月2日，AG亚娱董事局收到公司副总裁杨旭华先生书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去AG亚娱副总裁职务，杨旭华离职后不再在公司担任职务。

5.2020年3月24日，根据《关于王伟东等通知职务任命的函》（广晟党委人字〔2020〕27号），王伟东任AG亚娱党委副书记、工会主席。

6.2020年5月15日，2020年第一次临时股东大会，选举王伟东为AG亚娱非独立董事。

7.2021年7月7日，根据《关于王碧安等同志职务任免的函》（广晟党委人字〔2021〕20号），王碧安同志任AG亚娱党委委员、书记，推荐为董事、董事长候选人，免去余刚同志兼任的AG亚娱党委书记、委员职务。

8.2021年8月2日，深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司第八届董事局第三十七次会议选举王碧安董事为公司第八届董事局主席、公司法定代表人。

9.2022年4月18日，根据《关于潘文皓、朱传明同志任职的函》（广晟党委人字〔2022〕23号），潘文皓、朱传明同志任深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司党委委员，推荐潘文皓同志任常务副总裁、朱传明同志任副总裁。

10.2022年4月26日,深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司召开了第九届董事会第七次会议，经公司总裁张木毅先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任潘文皓先生为公司常务副总裁兼财务负责人，聘任朱传明先生为公司副总裁。

11.2023年8月24日，根据《关于喻鸿同志任职的函》（广晟党委人字〔2023〕38号），喻鸿同志任深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司党委委员、副书记，推荐任董事、总裁。

12.2023年8月28日，深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司第九届董事会第二十二次会议召开，经董事长王碧安提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任喻鸿先生任公司总裁。

13.2023年9月15日，深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，选举喻鸿先生为公司第九届董事会非独立董事。

14.2024年1月25日，深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董 事长的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》，选举喻鸿董事为公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，聘任潘文皓先生任公司总裁，聘任李小元先生为公司副总裁。

15.2024年3月8日，根据《关于郭磊等同志职务任免的函》（广晟党委人字〔2024〕36号），郭磊同志任深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司党委委员、副书记，推荐任董事、工会主席。

16.2024年4月17日，根据《关于郎伟晨同志任职的函》（广晟党人字〔2024〕60号），郎伟晨同志任深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司党委委员、纪委书记，推荐任监事会主席。

17.2024年5月17日，深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

18.2024年5月17日，深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司2023年股东大会通过了《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举郎伟晨先生为公司第九届监事会股东代表监事。 

19.2024年5月17日，深圳市AG亚娱有色金属股份有限公司第九届监事会第十八次会议于2024年5月17日2023年度股东大会后以通讯方式召开，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举郎伟晨先生为公司第九届监事会主席。